Naloty i cztery aresztowania po rozpoczęciu przez Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych śledztwa w sprawie Signature Group o wartości 140 milionów funtów

Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych (SFO) dokonało dziś nalotu na trzy nieruchomości i dokonało czterech aresztowań w ramach śledztwa dotyczącego Signature Group z siedzibą w Liverpoolu.

W dzisiejszym oświadczeniu Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych poinformowało, że po ogłoszeniu wszczęcia śledztwa w sprawie Signature Group dokonało nalotów na trzy rezydencje i dokonało czterech aresztowań w Merseyside i Greater Manchester, które określiło jako „biznes, który przyciągnął ponad tysiąc brytyjskich i międzynarodowych inwestorów w Wielkiej Brytanii”. Przebudowa kultowych obiektów, w tym Scottish Combined Building w Belfaście i Giełdy Węgla w Cardiff.

W Liverpoolu firma stała za znanymi hotelami, w tym Shankly i Dixie Dean Hotels przy Victoria Street.

Czytaj więcej: Tata, lat 26, zmarł po tym, jak policja zakuła go w kajdanki w ogrodzie za domem

Czytaj więcej: Tata umiera w ramionach partnerki po ponad godzinie oczekiwania na karetkę

Signature Group działa od ponad siedmiu lat, kupując zabytkowe budynki głównie na terenie Wielkiej Brytanii w celu przekształcenia ich w luksusowe hotele, apartamenty mieszkalne i powierzchnie biurowe.

W oświadczeniu SFO dodaje się: „Inwestorzy pożyczyli firmie Signature pieniądze lub kupili pokój hotelowy, mieszkanie lub powierzchnię biurową w jednej z nieruchomości grupy, obiecując zwrot z inwestycji w wysokości od 8% do 15%. Firma upadła i przeszła w stan administracyjny straty sięgające aż 140 milionów funtów szterlingów.

Signature Group, prowadzona przez małżeństwo Lawrence'a i Katie Kenwright, ma portfolio obejmujące Millennium House w Liverpoolu, a także statek wycieczkowy reklamowany jako „flota”, który ma zakotwiczyć w pobliżu Canary Wharf w Londynie i udać się na Ibizę.

To czwarte nowe dochodzenie wszczęte od czasu, gdy dyrektor Nick Ephgrave QPM dołączył we wrześniu do brytyjskiej specjalistycznej agencji ds. zwalczania nadużyć finansowych.

Nick Ephgrave QPM, dyrektor Biura ds. Poważnych Nadużyć Finansowych, powiedział: „Program oferował atrakcyjne zyski i wykorzystywał popularne lokalne atrakcje w celu przyciągnięcia inwestorów.

„Ludzie w całym kraju zostali pozbawieni środków, a budynki w środku miast zostały opuszczone. Dzisiejsze aresztowania i przeszukania pomogą nam dokładnie zrekonstruować przebieg wydarzeń. To obecnie aktywne śledztwo.”

Dzisiejszą operację SFO wsparła Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA).

Na początku tego miesiąca Biuro Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO) poinformowało, że dyrektorzy Signature Group, Lawrence i Katie Kenwright, ogłosili upadłość.

Wypróbuj Liverpool Echo Premium i zyskaj pierwszy miesiąc za darmo