Dwóch polskich uciekinierów aresztowanych w Hiszpanii za oszustwo o wartości 218 mln euro

Dwóch polskich uciekinierów zostało aresztowanych w Huelvie w Hiszpanii za oszustwo o wartości 218 milionów euro.

Policja aresztowała obywatelkę polską i jej syna w prowincji Huelva. Matka jest poszukiwana w swoim kraju za oszustwo o wartości 218 milionów euro. Funkcjonariusze Policji zatrzymali matkę i syna w Huelva Miasto Ajamonte.

Była to matka i syn, Joanna S. i Michael S. (Nazwiska zakazane na mocy polskiego prawa o ochronie prywatności) Harbin kilka lat temu.

Aresztowania przeprowadzono w ramach sieci ENFAST – europejskiej sieci zespołów poszukiwawczych uciekinierów. Para jest poszukiwana przez polskie władze pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy.

Zarzucano im, że (obaj) oszukali około 218 mln euro od znanych osób z polskich mediów, a także od innych nieznanych obywateli, wykorzystując popularność i prestiż zawodowy zatrzymanej kobiety.

Śledztwo policyjne rozpoczęło się w połowie 2019 r., kiedy śledczy dowiedzieli się o dwóch zbiegów w Hiszpanii, których polskie władze uznali za „najbardziej poszukiwanych”, ponieważ byli członkami złożonej sieci oszustów.

Zbrodnie miały miejsce w Polsce w latach 2012-2017. Kilka lat temu obaj uciekinierzy osiedlili się w Szwecji, gdzie założyli własną galerię sztuki, gdzie matka stała się prestiżową bizneswoman, szybko stając się jedną z najlepiej zarabiających osób w kraju w 2007.

Jej wysoki standard życia i regularna obecność na imprezach i imprezach ułatwiły jej rozwój i rozszerzenie działalności, co pozwoliło jej poszerzyć horyzonty biznesowe, otwierając galerie sztuki w Hiszpanii, w mieście Marbella, Malaga i w Stanach Zjednoczonych. Wśród innych krajów.

Stworzona przeze mnie sieć biznesowa okazała się piramidą finansową prania brudnych pieniędzy. Udało jej się przekonać klientów do dużych inwestycji w dzieło, obiecując wysokie zyski z późniejszej sprzedaży dzieł, jednak sprzedaż ta nigdy się nie zmaterializowała.

Niektóre z jej ofiar twierdziły, że zatrzymana wiedziała, jak zdobyć zaufanie ludzi, których zamierzała oszukać, i potrafiła oszukać znane osoby. Oszukała też zupełnie nieznane osoby, które przyjechały zainwestować całe swoje życiowe oszczędności, łączną kwotę oszustwa oszacowano na 218 mln euro.

Zatrzymany był jednym z najbardziej poszukiwanych w Polsce. Śledztwo było długie i złożone, ponieważ duża siła nabywcza uciekinierów ułatwiała im ciągłe przemieszczanie się, aby uniknąć potencjalnych śledztw.

Śledczy w Polsce rozpoczęli poszukiwania w ponad 140 krajach, w wyniku których dowiedział się, że uciekinierzy ukrywali się w mieście Huelva. Po kilku krokach i obserwacji, śledztwo skupiło się na mieście Ayamonte, gdzie zostali zatrzymani podczas podróży.

Obaj podejrzani zostali również oskarżeni o oszustwa bankowe i pranie pieniędzy. Grożą im wyroki do 15 lat więzienia, a także grzywna do 10 mln zł (2,2 mln euro).

Obecnie obaj zatrzymani nadal przebywają w hiszpańskim areszcie i oczekują na ekstradycję do Polski.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie tego artykułu, pamiętaj, aby wrócić i sprawdzić stronę Euro Weekly News pod kątem wszystkich aktualnych lokalnych i międzynarodowych wiadomości i pamiętaj, że możesz również śledzić nas pod adresem Serwis społecznościowy Facebook I Instagram.