Były prezes Wex Crypto Exchange aresztowany w Polsce przed ekstradycją do Kazachstanu – Bitcoin News

Polska prasa donosi, że Dmitriy Vasiliev, były prezes rosyjskiej giełdy kryptograficznej Wex, został zatrzymany w Warszawie. Wasiliew jest Poszukiwany w Kazachstanie, gdzie został oskarżony o oszustwo związane z nieistniejącą platformą handlową, która opuściła niesławną giełdę BTC-e.

Ex-Wex Executive w polskim areszcie jako prokuratura rozpatruje wniosek o ekstradycję

Były właściciel i dyrektor generalny Wex Dmitrij Wasiliew został aresztowany na lotnisku w Warszawie 11 sierpnia, czołowa polska gazeta Gazeta Wyborcza Pokazałem w tym tygodniu. Według źródeł cytowanych w publikacji 34-letni obywatel Białorusi został aresztowany na 40 dni.

Prokuratura Krajowa rozważa obecnie ekstradycję do Kazachstanu. Władze w Azji Środkowej od kilku lat poszukują Wasiliewa za pośrednictwem Interpolu w ramach toczącego się dochodzenia w sprawie zarzutów oszustwa.

w tym Raport W związku ze sprawą rosyjska służba BBC poinformowała, że ​​polska policja odmówiła skomentowania informacji związanych ze sprawą. Jednak pogłoski o aresztowaniu Wasiliewa krążą wśród agentów Wex od sierpnia, a bliski znajomy potwierdził BBC, że rzeczywiście był przetrzymywany w Polsce.

To nie pierwsze aresztowanie Dmitrija Wasiliewa w Europie. Dwa lata temu został aresztowany we Włoszech, ale ostatecznie udało mu się wrócić do Federacji Rosyjskiej, gdzie przebywał na stałe w Petersburgu. Włoskie władze zwolniły go po kilku tygodniach przetrzymywania, powołując się na błędy w jego wniosku o ekstradycję.

Dmitrij Wasiliew . Połączenie BTC-e

Wex, który był niegdyś największą giełdą kryptowalut w rosyjskojęzycznym świecie, wystartował jesienią 2017 roku jako następca BTC-e. Niesławna giełda została zamknięta na początku tego samego roku po tym, jak jeden z jej rzekomych operatorów, Alexander Vinnik, został aresztowany w Grecji. Stany Zjednoczone oskarżają Vinnika o pranie do 9 miliardów dolarów za pośrednictwem BTC-e. Francuski sąd skazał go w grudniu na pięć lat więzienia.

Według rosyjskiego portalu biznesowego RBC, Wex osiągnął dzienny obrót w wysokości 80 milionów dolarów, zanim zbankrutował. W 2018 roku jego operator, firma World Exchange Services z siedzibą w Singapurze, została sprzedana Dmitrijowi Hawczenko, biznesmenowi z Kijowa, który został bojownikiem separatystów we wschodniej Ukrainie. Podczas gdy Dmitrij Wasiliew był oficjalnym właścicielem firmy, BBC twierdzi, że Wex w rzeczywistości należy do Aleksieja Bilyuchenko, partnera Vinnika w BTC-e.

Po kilku miesiącach pracy i rezygnacji z usług, podczas których kilkakrotnie zmieniała również adres internetowy, Wex wstrzymał wypłaty latem 2018 r., a później zbankrutował. Według szacunków grupy użytkowników Wex cytowanych przez Forklog, łączne straty przekroczyły 400 milionów dolarów, a sam Wasiliew podejrzewał o wycofanie 200 milionów dolarów. Jest poszukiwany w Kazachstanie po tym, jak diler z Ałmaty zwrócił się do miejscowych organów ścigania, oskarżając Białorusina o kradzież pieniędzy za pośrednictwem Wex o wartości 20 000 dolarów.

według Raport, 100 ETH Ostatnio wycofane Z portfela Wex, którego saldo wynosi ponad 9900 ETH. Waluta cyfrowa została przeniesiona na Binance, pierwsza tego typu transakcja w ciągu ostatnich trzech lat. W 2018 roku wiodąca na świecie giełda kryptowalut zablokowała konto z 93 000 ETH Z portfeli związanych z Wex.

Czy spodziewasz się, że Polska dokona ekstradycji byłego dyrektora generalnego Wex Dmitrija Wasiliewa do Kazachstanu? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

kredyty fotograficzne: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons