Sąd stwierdził, że szef FTX szukał „prawnego uzasadnienia” przekazanych miliardów

Otwórz bezpłatnie Editor’s Digest

Rula Khalaf, redaktorka Financial Times, wybiera w tym cotygodniowym biuletynie swoje ulubione artykuły.

Sam Bankman-Fried poprosił głównego prawnika FTX o „uzasadnienie prawne”, które wyjaśniałoby, w jaki sposób miliardy środków klientów z jego giełdy kryptowalut trafiły do ​​jego prywatnej firmy handlowej Alameda Research w trakcie ostatniej szansy na ratunek FTX . z grupy private equity Apollo, jak wynika z zeznań złożonych w jego procesie karnym.

Can Sun, główny radca prawny ds. międzynarodowego biznesu FTX, zeznawał w czwartek w federalnym procesie toczącym się w Nowym Jorku przeciwko Bankman-Friedowi pod zarzutem oszukiwania klientów, pożyczkodawców i inwestorów FTX.

Giełda FTX upadła w listopadzie zeszłego roku, kiedy nie miała wystarczającej ilości pieniędzy, aby pokryć falę wypłat klientów. Aby wypełnić wielomiliardową lukę, Bankman-Fried rozpoczął kampanię zbierania funduszy, która obejmowała zwrócenie się do firmy Apollo w sprawie awaryjnej inwestycji.

Prokuratorzy zapoznali firmę Sun z warunkami korzystania z usług FTX i innymi dokumentami dotyczącymi zasad. Wielokrotnie zeznawał, że FTX nie ma prawa wydawać ani pożyczać pieniędzy swoich klientów i że on sam nie miał pojęcia, że ​​pieniądze napływają do Alamedy, aż do kilku dni przed niepowodzeniem wymiany.

„Nie było żadnego prawnego uzasadnienia dla przyjęcia pieniędzy” – stwierdził Sun.

Bankman-Fried nie przyznał się do winy i utrzymuje, że jest niewinny.

Sun, który otrzymał immunitet od ścigania, zauważył, że 7 listopada ubiegłego roku został wciągnięty w rozmowę telefoniczną z firmą Apollo, która zażądała od FTX informacji finansowych. Następnie firma Sun spotkała się z wyższą kadrą kierowniczą FTX i ojcem Bankman-Frieda, Joe Bankmanem, w mieszkaniu w luksusowym kompleksie na Bahamach, w którym mieszka wielu pracowników FTX.

Przejrzał arkusz finansowy przygotowany dla Apollo. Wykazało braki w funduszach klientów o wartości 7 miliardów dolarów oraz listę aktywów, które Alameda może być w stanie zwrócić FTX.

Bankman-Fried powiedział, że po obejrzeniu arkusza kalkulacyjnego Apollo zapytał go o podstawę prawną przechowywania środków klientów w Alameda, zeznał Sun. Bankman-Fried poprosił firmę Sun o przedstawienie „uzasadnień prawnych”.

„To w zasadzie potwierdziło moje podejrzenia, które narastały przez cały dzień” – powiedział Son.

Tego wieczoru Sun i Bankman Fried przeszli się po kompleksie Bahamów. Son powiedział, że sprawdził Bankman Fried potencjalne uzasadnienie prawne pożyczek dla Alamedy, w tym program giełdy dotyczący kredytów z marżą.

Sun powiedział, że powiedział Bankman-Friedowi, że żadne z tych wyjaśnień nie pasuje do faktów dotyczących sytuacji FTX. Alameda pożyczyła od FTX więcej, niż otrzymała w ramach swojego systemu pożyczek z zabezpieczeniem.

„Powiedział: «Tak, tak»” – wspomina Sun.

Sun złożył rezygnację następnego ranka po tym, jak Nishad Singh, inny dyrektor FTX, wyjaśnił mu, w jaki sposób Alameda ukradł pieniądze klientów. Kilka dni później firma FTX ogłosiła upadłość po niepowodzeniu zbiórki funduszy.

Prokuratorzy próbowali wykazać ławie przysięgłych, że Bankman-Fried, próbując bronić się w mediach, posługiwał się uzasadnieniami, które omawiał z Sunem, mimo że usłyszano, że są one nieprawdziwe. Pokazali ławie przysięgłych fragment wywiadu Bankman-Frieda w telewizji Dzień dobry Ameryko program informacyjny wkrótce po ogłoszeniu upadłości, w którym nawiązał do marży kredytowej jako możliwej przyczyny utraty pieniędzy klientów.

Sędzia Lewis Kaplan zażądał w czwartek „przerwy” w rozprawie. Oczekuje się, że prokuratura zakończy swoją sprawę pod koniec przyszłego tygodnia, po czym Bankman-Fried może zająć stanowisko w swojej obronie.