Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozwała platformę handlu kryptowalutami w ostatnim ciosie ze strony amerykańskich organów regulacyjnych

Amerykański organ nadzoru giełdowego pozwał Binance, największą na świecie giełdę kryptowalut, oskarżając ją o nadużycia, w tym mieszanie miliardów dolarów funduszy klientów z oddzielną firmą handlową należącą do jej dyrektora generalnego.

13 zarzutów cywilnych wniesionych w poniedziałek przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd to najnowszy cios regulacyjny dla Binance i jego prezesa, Changpeng Zhao, po tym, jak inna amerykańska agencja finansowa pozwała ją w marcu.

Zarzuty obejmują prowadzenie niezarejestrowanych giełd, brokerów, dealerów i agencji rozliczeniowych, a także fałszywe przedstawianie kontroli handlu i nadzór nad giełdą Binance z siedzibą w USA. Według skargi SEC od połowy 2018 do połowy 2021 roku grupa wygenerowała co najmniej 11,6 miliarda dolarów przychodów.

SEC twierdziła, że ​​Binance i Zhao kontrolowały aktywa klientów, umożliwiając łączenie lub przekierowywanie funduszy, a miliardy dolarów wysyłano do firmy handlującej kryptowalutami z siedzibą na BVI, której właścicielem jest Zhao, o nazwie Merit Peak Limited.

Aktywa zostały również rzekomo przeniesione do oddzielnego podmiotu będącego własnością i kontrolowanego przez Zhao, Sigma Chain, który według SEC był zaangażowany w „handel manipulacyjny”, który zawyżył wolumen obrotu na amerykańskiej giełdzie Binance.

„Z 13 zarzutami twierdzimy, że podmioty Zhao i Binance zaangażowały się w szeroką sieć oszustw, konfliktów interesów, braku ujawnienia i wyrachowanego uchylania się od prawa” – powiedział Gary Gensler, przewodniczący SEC.

Binance.com, zagraniczna platforma transakcyjna Binance, powiedziała, że ​​jest rozczarowana i sfrustrowana działaniami SEC i dodała, że ​​chociaż poważnie traktuje zarzuty regulatora, „nie powinny one być przedmiotem działań egzekucyjnych SEC”. Binance US nazwał pozew „bezpodstawnym”.

SEC zarzuciła, że ​​chociaż Binance i Zhao „publicznie twierdziły”, że amerykańscy klienci zostali wyrzuceni z Binance.com, „podważyli własne kontrole, aby potajemnie zezwolić” dużym amerykańskim klientom na handel na platformie.

„Twierdzimy, że podmioty Zhao i Binance nie tylko znają zasady ruchu drogowego, ale także świadomie decydują się na ich omijanie i narażanie swoich klientów i inwestorów – wszystko po to, aby zmaksymalizować własne zyski” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor ds. Wydział Wykonawczy SEC.

Zgodnie ze skargą SEC, dyrektor ds. zgodności Binance powiedział koledze w 2018 roku: „Działamy jako nielicencjonowana giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.

Akcja SEC ma miejsce kilka tygodni po tym, jak amerykańska CFTC, regulator rynków instrumentów pochodnych, złożyła w marcu pozew przeciwko Binance, twierdząc, że nielegalnie obsługiwała klientów z USA oraz że znaczna część wolumenu obrotu i rentowności pochodziła z „rozległego pozyskiwania i docierania do” klientów z USA ’.

„Walka z dwoma potężnymi regulatorami w tym samym czasie wymagałaby cennego czasu i zasobów, a Binance bez wątpienia odczuje skutki” – powiedział Charlie Cooper, były szef sztabu CFTC.

„Działania SEC wydają się być częścią pospiesznych wysiłków zmierzających do uzyskania gruntu na sali sądowej od innych organów regulacyjnych – a inwestorzy nie wydają się być priorytetem dla SEC”, powiedział Binance.

Również w marcu Financial Times ujawnił, że Binance – które od dawna twierdziło, że nie ma oficjalnej siedziby – przez kilka lat ukrywało rozległe powiązania z Chinami.

Miesiąc temu organy regulacyjne w Nowym Jorku zamknęły dodatkową emisję stablecoina marki Binance, rodzaju cyfrowego tokena, który umożliwiał handlowcom kryptowalut szybkie wchodzenie i wychodzenie z rynku. Przed zamknięciem monety, zwanej BUSD, stanowiła ona prawie 40 procent wolumenu obrotu Binance.